Author

Telegraph

Browsing

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale în comun cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor al Centrului Naţional Anticorupţie instrumentează o cauza penală, pornită pe faptul comiterii spălării de bani şi evaziunii fiscale în proporţii deosebit de mari.

În cadrul urmării penale, a fost documentată o grupare, specializată în evaziune fiscală și legalizarea mărfurilor agricole și mijloacelor financiare, obţinute ca rezultat al comercializării produselor agricole.

Astfel, s-a constatat că, pe parcursul anului 2017, membrii grupului, prin intermediul a trei companii autohtone, precum şi a şapte persoane fizice interpuse, ar fi creat o schemă de lichefiere a banilor, în sumă de 65 000 000 de lei, proveniţi din vânzări necontabilizate, și din evaziune fiscală, de peste 6 000 000 de lei, sumă ce reprezintă TVA neachitată la bugetul de stat.

Potrivit materialelor cauzei, gruparea ar fi falsificat documente de privind achiziţionarea produselor agricole, indicându-se în mod fictiv, că marfa ar fi fost procurată de la persoane fizice – în realitate persoane socialmente vulnerabile care nu desfășurau nicio activitate.

Ulterior, făptuitorii perfectau facturi fictive, potrivit cărora marfa era comercializată, prin intermediul întreprinderilor pe care le gestionau, către uzinele de prelucrare a mărfii agricole. De facto, produsele erau livrate direct de la producător către uzinele de prelucrare. La rândul lor, uzinele de prelucrare transferau sumele de bani pentru marfa primită care, în final, era ridicată, în numerar, de la diferite filiale ale instituțiilor bancare de către organizatori și persoanele de încredere ale acestora, prin intermediul card-urilor bancare și a portofelului electronic.

În continuare, membrii grupului, după ce își rețineau comisionul de 9% din suma de 65 000 000 de lei (adică 6 000 000 de lei),  transmiteau restul banilor, în numerar, producătorilor agricoli.

Potrivit schemei, care a funcționat aproximativ 4 luni, pentru marfa comercializată, în lipsa unor documente, producătorii agricoli ar fi primit 59 000 000  de lei în numerar – bani lichefiați de către membrii acestei grupări.

În cadrul grupării, fiecare membru avea un rol bine determinat, cum ar fi: ţinerea evidenţei contabile oficiale şi duble, falsificarea documentelor de evidenţă primară, curieratul, lichefierea mijloacelor financiare, prin intermediul instituţiilor financiare rezidente, inclusiv prin utilizarea prestatorilor serviciilor de plată electronică şi monedă virtuală, reprezentarea membrilor grupării în relaţiile cu instituţiile de control, coordonarea activităţii grupării pe alte domenii.

De menţionat că, în prezent, cinci persoane sunt arestate, iar alte 8 au fost audiate în calitate de învinuit şi 2 – au statut de bănuit. O parte din ele, sunt inculpate sau condamnate pentru infracţiuni similare (evaziune fiscală sau contrabandă).

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a ajuns în fața judecătorilor după ce a forțat-o pe iubita lui să-și tatueze numele lui pe gâtBărbatul a ţintuit-o la pământ pe iubita sa, în timp ce un prieten îi tataua numele pe gât, pentru ca astfel să ştie toţi cei din jur că ea îi aparţine doar lui.

Procurorul de caz a susținut că acuzația cu care se confruntă bărbatul este una destul de neobișnuită și foarte gravă. Potrivit relatărilor victimei, agresorul a încercat să o ţină sub control în perioada 2014 şi 2017. Bărbatul avea un comportament foarte restrictiv şi o controla excesiv pe iubita sa, dorind să ştie orice amănunt din viaţa ei.

“Este o serie destul de complicată de evenimente, iar Ion Rusu nu neagă că faptele s-au întâmplat, dar spune că circumstanțele au fost altele. Domnul Rusu este un moldovean și locuiește în Marea Britanie de ceva timp. Iubita lui este din Italia și s-a mutat aici în 2012. Cei doi s-au întâlnit într-un pub din Londra și au început o relație în 2012. Apoi, moldoveanul a devenit deosebit de obsesiv și gelos după doi ani, în 2014”, a precizat procuroul.

Bărbatul îi spărsese contul de Facebook şi avea acces la toate mesajele pe care le primea iubita sa. Îi controla conversaţiile de pe reţelele de socializare şi îi interzicea să se întâlnească cu prietenele în lipsa lui.

Dacă îi va fi dovedită vina, bărbatul agresor riscă de la 1 la 3 ani de închisoare.

Un șofer în vârstă de 27 de ani a fost surprins în timp ce circula cu o viteză de 137 km/h prins satul Biliceni-Vechi, raionul Sângerei, unde limita de viteză permisă este de 70 dekilometri pe oră.

Mai mult, în timpul verificării actelor, acesta nu dispunea de permis de conducere.

Inspectorii de Patrulare au s-a constat că șoferul de 27 de ani nu este la prima abatere, în ultimele 8 luni are mai multe încălcări grave ale RCR precum: stare de ebrietate avansată la volan, ignorarea colorii roșie a semaforului și parcare neregulamentară.