Ieri, la cererea Parchetului European (EPPO), oficiul din Rotterdam, Olanda, patru persoane au fost arestate în Rotterdam și Zevenhuizen, fiind suspectate de fraudă vamală de amploare legată de importul de biciclete din China. Suspecții sunt acuzați că au subevaluat sistematic bunurile și au declarat în mod fals originea acestora, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 7,2 milioane de euro.
În cadrul operațiunii coordonate de EPPO, Serviciul Fiscal de Informații și Investigații (FIOD) din Olanda a efectuat percheziții la domiciliile suspecților și la patru sedii de afaceri din Andelst, Rotterdam, Waddinxveen și Zaandam. Autoritățile au confiscat trei case, șase mașini, bani lichizi, două conturi de criptomonede și au blocat cinci conturi bancare, cu o valoare totală estimată la 9 milioane de euro. Unul dintre conturile bancare a fost blocat în Germania, iar un cont de criptomonede a fost confiscat în Irlanda. De asemenea, au fost ridicate documente fizice și digitale relevante pentru anchetă.
Conform investigațiilor, suspecții au efectuat 380 de declarații vamale incorecte, declarând o valoare mai mică pentru biciclete și falsificând originea acestora. Astfel, au evitat plata unei părți semnificative din taxele de import și anti-dumping.
Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului European, urmărindu-se clarificarea întregului mecanism fraudulos și recuperarea prejudiciului cauzat.