Anurag Pramod Murarka, un cetățean indian în vârstă de 30 de ani, care opera ca vânzător internațional de criptomonede sub pseudonimele „elonmuskwhm” și „la2nyc”, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare de către judecătorul federal Gregory Van Tatenhove, pentru conspirație la spălarea de bani.
Între aprilie 2021 și septembrie 2023, Murarka a condus o schemă internațională de spălare de bani, oferindu-și serviciile pe piețe de pe dark web. Clienții îi trimiteau criptomonede, iar Murarka folosea un sistem complex de transferuri ilegale de numerar prin rețeaua hawala din India. Banii erau ulterior expediați în Statele Unite, ascunși în cărți sau plicuri.
Murarka era conștient că majoritatea clienților săi desfășurau activități ilegale, inclusiv hacking și trafic de droguri, și astfel facilita ascunderea provenienței fondurilor ilegale. În total, el și complicii săi au spălat peste 20 de milioane de dolari.
Operațiunea comună a FBI și a Serviciului de Inspecție Poștală al SUA (USPIS) a dus la arestarea lui Murarka, iar FBI a preluat identitatea sa online pentru a demasca clienții rețelei. Investigația a prevenit furturi de peste 1,4 milioane de dolari, a dus la confiscarea de droguri și echipamente ilegale și la alte arestări.
Conform legii federale, Murarka va executa cel puțin 85% din pedeapsă, iar după eliberare va fi supravegheat timp de trei ani. Ancheta a fost condusă de FBI și USPIS, iar cazul a fost instrumentat de procurorul Kate Dieruf.