Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Cluj-Napoca, instituție condusă de Laura Codruța Kövesi la nivelul UE, a înaintat un rechizitoriu Tribunalului Iași împotriva a zece cetățeni români și patru companii, acuzați de comiterea unei fraude de 1,6 milioane de euro cu fonduri europene și naționale destinate promovării ocupării forței de muncă.
Potrivit anchetei, în perioada 2019-2021, inculpații ar fi înființat companii fictive pentru a obține în mod fraudulos subvenții europene și naționale menite să sprijine șomerii în îmbunătățirea competențelor și a șanselor de angajare. Se estimează că aceștia au angajat 197 de persoane în cadrul unui plan fraudulos, prejudiciind bugetele UE și național cu aproximativ 1,6 milioane de euro (8177156 lei).
Ancheta arată că persoanele angajate fie erau deja salariați ai uneia dintre companiile implicate și și-au încetat formal contractele pentru a fi reangajate, fie nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerați ucenici. Mai mult, cursurile de formare profesională necesare nu ar fi avut loc.
Conform probelor, rețeaua infracțională a colaborat cu funcționari publici din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din județele Bacău și Neamț pentru a facilita frauda. În martie și iunie 2024, doi dintre inculpați, inclusiv un funcționar public, și-au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, depuse la Tribunalul Iași. Acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu funcționarul public a devenit definitiv.
Pentru recuperarea daunelor estimate aduse bugetului UE și a cheltuielilor judiciare, în cadrul investigației au fost confiscate numerar și proprietăți în valoare totală de aproximativ 300000 de euro.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la 10 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă agravată cu subvenții și până la 10 ani pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Cele patru companii riscă amenzi de până la 420000 de euro (2100000 de lei), precum și pedepse complementare.
Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor competente.