Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au reținut un bărbat de 44 de ani din Chișinău, condamnat anterior în România pentru furturi comise în Uniunea Europeană. Acesta este suspectat că a folosit banii obținuți ilegal pentru a achiziționa imobile și bunuri în Republica Moldova, încercând astfel să piardă urma fondurilor provenite din infracțiuni, informează telegraph.md
Bărbatul ar fi fost membru al unui grup infracțional format din trei moldoveni, condamnați în 2022 în România pentru furturi, cu un prejudiciu total de peste 980 000 lei (250 000 RON). Ceilalți doi membri își ispășesc deja pedepsele, iar bărbatul reținut acum fusese condamnat cu suspendare și obligat să se prezinte în fața autorităților române.
Anchetatorii susțin că suspecții au cumpărat mai multe bunuri imobile și automobile în Chișinău, apelând la rude și alte persoane pentru a masca proveniența fondurilor. În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate stații radio, un aparat pentru depistarea tehnicii speciale, camere de supraveghere, înscrisuri de ciornă și ceasuri de lux care ar fi fost furate din UE.
Procuratura PCCOCS a solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, iar Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, urmează să se pronunțe asupra măsurii. Până la o decizie definitivă, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.