Anatolie Cataraga, cetățean moldovean, acuzat în SUA de fraude bancare și deținere de dispozitive de skimming

Un cetățean moldovean aflat în Statele Unite se confruntă cu multiple capete de acuzare penale după ce a fost oprit în trafic pe autostrada I-90, în comitatul Porter, statul Indiana, SUA, iar în urma percheziției au fost descoperite peste 130 de carduri frauduloase, mai multe dispozitive de tip skimmer și pașapoarte false, potrivit unei declarații depuse de un agent special al Serviciului Secret al SUA, scrie regionnewssource.org

Potrivit documentelor, Anatolie Cataraga, în vârstă de 41 de ani și rezident în statul Pennsylvania, a fost oprit pe 10 mai, în jurul orei 14:03, de un ofițer din cadrul Task Force-ului DEA, pentru că rula prea aproape de un camion. Oprirea a avut loc pe sensul estic al autostrăzii I-90, în apropierea markerului 40.

Inițial, Cataraga s-a identificat ca fiind „Constantin Catana” și a prezentat un act de identitate emis de autoritățile Republicii Moldova. Cu ajutorul unui dispozitiv de traducere, el și-a dat acordul pentru percheziționarea vehiculului. Ofițerul a descoperit un săculeț ascuns în spatele unei guri de aerisire de la bord, în care se aflau aproximativ 120 de carduri bancare de calitate slabă și trei pașapoarte – două moldovenești și unul românesc – toate conținând fotografia lui Cataraga, dar emise pe nume diferite.

În același compartiment au fost găsite și mai multe dispozitive electronice de tip skimmer, folosite pentru copierea datelor de pe cardurile bancare. Cataraga a fost transportat la Departamentul de Poliție din Hobart, unde anchetatorii au identificat în total 131 de carduri de acces, niciunul pe numele real al suspectului. Potrivit autorităților, cardurile conțineau informații personale furate și coduri PIN legate de instituții financiare asigurate de FDIC.

Serviciul Secret al SUA a stabilit că echipamentele și cardurile confiscate sunt similare celor utilizate în operațiuni de amploare privind furtul de identitate și fraude bancare.

Anatolie Cataraga este acuzat oficial de:

• fraudă asupra unei instituții financiare (infracțiune de nivel 5),
• înșelăciune privind identitatea (infracțiune de nivel 5),
• trei capete de acuzare pentru fraudă (infracțiuni de nivel 6),
• deținere ilegală de dispozitiv de tip card skimming (infracțiune de nivel 6).

Toate probele, inclusiv cardurile false, dispozitivele electronice și pașapoartele contrafăcute, au fost reținute de poliția din Hobart. Cazul rămâne în curs de investigare la nivel federal.

Ulterior, poliția a aflat că Anatolie Cataraga era căutat în baza unui mandat de arestare emis de Interpol, la solicitarea Republicii Moldova.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.