Republica Moldova a înregistrat progrese notabile în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit celui mai recent raport de monitorizare publicat astăzi de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei. Documentul evidențiază îmbunătățiri semnificative în aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei de către cazinouri, agenți imobiliari și prestatori de servicii fiduciare și corporative, precum și în ceea ce privește transparența și identificarea beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice și aranjamentelor legale.
În urma acestor progrese, MONEYVAL a modificat calificativele pentru trei recomandări FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională), ridicând evaluarea de la „parțial conform” la „în mare parte conform”. Raportul constată, de asemenea, unele progrese în ceea ce privește respectarea recomandărilor FATF privind organizațiile non-profit și furnizorii de servicii cu active virtuale, însă în aceste domenii ratingul rămâne „parțial conform”.
Potrivit evaluării generale prezentate în raport, din cele 40 de recomandări ale FATF, Republica Moldova este considerată conformă cu 9, în mare parte conformă cu 28 și parțial conformă cu 3. Nicio recomandare nu este clasificată drept „neconformă”, ceea ce reprezintă un indicator important al angajamentului autorităților moldovene în alinierea la standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.
MONEYVAL anunță că vizita de evaluare din cadrul celei de-a șasea runde mutuale va avea loc în aprilie 2028. În acest context, și în conformitate cu propriile reguli de procedură, Comitetul a decis încetarea procesului de monitorizare aferent celei de-a cincea runde pentru Republica Moldova.
Raportul publicat astăzi reprezintă al doilea raport de follow-up, adoptat în cadrul celei de-a 67-a reuniuni plenare MONEYVAL, desfășurată în mai 2024. La acel moment, Comitetul decisese aplicarea procedurilor de intensificare a conformității (CEPs) față de Republica Moldova. Ulterior, în cadrul reuniunii plenare din decembrie 2024, MONEYVAL a revizuit criteriile pentru aplicarea acestor proceduri, iar Moldova nu s-a mai încadrat în noile condiții. Drept urmare, Comitetul a hotărât încetarea aplicării acestor măsuri suplimentare.
MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și o entitate regională în stil FATF, responsabilă de evaluarea respectării standardelor internaționale privind combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Organismul reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de MONEYVAL.