Opt persoane au fost condamnate de Judecătoria Chișinău la pedepse de până la 12 ani de închisoare, în urma unei escrocherii privind vânzarea fictivă de mașini din Germania, prejudiciul total fiind de peste 4 400 000 lei. Frauda a fost coordonată din Penitenciarul Bălți, între anii 2020 și 2021, de către cinci deținuți cu antecedente penale grave.
În schema infracțională au fost implicați și complici în libertate, din municipiile Bălți și Ialoveni. Aceștia se prezentau ca intermediari în vânzarea unor mașini (Mercedes, Audi, Volvo etc.), folosind fotografii false de pe internet, și înșelau victimele să plătească sume între 1 500 și 3 000 euro ca arvună sau pentru vămuire. Într-un caz, o femeie a fost păgubită cu peste 120 000 lei.
Pentru a părea credibili, inculpații semnau contracte și recipise false, unele chiar notarizate. Banii erau transmiși prin persoane atrase sub pretextul unor locuri de muncă și erau ulterior convertiți sau folosiți pentru a introduce ilegal bunuri în penitenciar.
Pe lângă cei opt condamnați, alte trei persoane au fost judecate separat, iar alți trei membri ai grupării au fost condamnați în lipsă. În total, 11 persoane au fost găsite vinovate în acest dosar.
Într-un caz separat, trei bărbați din Ungheni au fost condamnați pentru agresarea unui martor din dosar, pe care l-au forțat să-și schimbe declarațiile. Principalul inițiator a primit 1,6 ani de închisoare, iar ceilalți doi – doi ani cu suspendare și o amendă de 25 000 lei.
Sentințele au fost pronunțate în baza unui dosar complex, format din peste 60 de volume, instrumentat de PCCOCS și Poliție, în urma a 60 de percheziții efectuate în noiembrie 2021. Hotărârile nu sunt definitive, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.