Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând un bărbat din Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi desfășurat activități economice ilegale fără a le declara organelor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. În încercarea de a disimula proveniența veniturilor, suspectul ar fi realizat numeroase tranzacții financiare și ar fi achiziționat bunuri mobile și imobile în valoare totală de circa 10,6 milioane de lei.
Printre bunurile identificate se regăsesc autoturisme de lux, terenuri și imobile situate în municipiul Chișinău, procurate în perioada 2020–2025. Unele dintre acestea au fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, ceea ce ridică suspiciuni de evitare intenționată a urmăririi bunurilor.
În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul bărbatului și în alte locații relevante, au fost ridicate:
- extrase bancare, ordine de plată și documente privind tranzacții realizate atât în Republica Moldova, cât și în state ale Uniunii Europene;
- carduri bancare emise de instituții financiare naționale și internaționale;
- telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem;
- alte documente și înscrisuri relevante pentru cauza penală.
Autoritățile au aplicat sechestru asupra bunurilor identificate și au dispus măsuri procesuale corespunzătoare.
Urmărirea penală este în desfășurare, cu scopul de a stabili toate circumstanțele cazului, de a identifica eventuali complici și de a recupera integral prejudiciul adus bugetului public.