Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că a emis avertismente publice și a sesizat Poliția încă din vară privind riscurile și schemele de investiții frauduloase asociate platformei TUX, despre care se vorbește acum ca despre o posibilă piramidă financiară. În comunicatul oficial de atunci, instituția nu menționa însă numele platformei, ci făcea referire la ”grupuri false de investiții pe aplicațiile de mesagerie”.
Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat că instituția nu are competențe directe pentru a închide asemenea platforme, dar a acționat în limitele atribuțiilor legale.
”Am modificat legea în vară, astfel încât acum avem dreptul să sesizăm anumite organe și să cerem închiderea unor platforme. Noi am sesizat poliția încă din iulie sau august. De asemenea, am deschis o anchetă internă și am ajuns la concluzia că TUX mimează o activitate de investiții, fără a fi înregistrată oficial”, a spus Budianschi în cadrul emisiunii ”În ProFunzime” de la Pro TV.
El a precizat că platforma nu era înregistrată ca instituție financiară și își camufla activitatea sub alte forme.
”Nu putem merge pur și simplu să închidem ceva ce nu este înregistrat oficial. Așa-zisul sediu era prezentat ca spațiu de promovare sau educație, nu ca agenție de investiții. Verificările pot fi făcute doar de poliție sau de Serviciul Fiscal, iar noi am făcut ceea ce ținea de noi – am sesizat autoritățile competente și am informat publicul”, a adăugat președintele CNPF.
Amintim că, în această săptămână, platforma ”Tux Moldova” a intrat în colaps, după ce utilizatorii din Republica Moldova au fost anunțați că trebuie să achite, în 24 de ore, taxe de 100 USDT pentru a-și menține conturile active, sub amenințarea blocării permanente. Inspectoratul Național de Investigații a inițiat un proces penal în acest caz.