Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au anunțat destructurarea unei rețele de cazinouri online, care ar fi obținut venituri ilegale de aproximativ 25 000 000 de lei.
În cadrul operațiunii, oamenii legii au efectuat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”. Au fost ridicate documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux, toate suspectate că provin din activități infracționale.
Trei bărbați au fost reținuți – doi dintre ei fiind cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani – pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani.
Potrivit Poliției, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat care activa prin intermediul unui oficiu clandestin din Chișinău. Bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulată sub acoperirea prestării de servicii IT.
În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice prin care efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Potrivit legislației, cei reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției.