Termenul-limită pentru declararea beneficiarilor efectivi ai întreprinderilor din Republica Moldova este 31 decembrie 2025. Cererea de înregistrare a beneficiarului efectiv și Declarația privind beneficiarii efectivi pot fi depuse online, gratuit, dacă sunt semnate electronic.
Autoritățile reamintesc că noua carte de identitate se eliberează gratuit de către Agenția Servicii Publice, iar la solicitare include semnătura electronică calificată. Termenul de eliberare este de 20 de zile lucrătoare.
Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce controlează direct sau indirect o companie, iar declararea acestuia este obligatorie pentru prevenirea utilizării entităților juridice în scopuri ilegale. Sunt obligate să depună documentele persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești care nu au datele completate în Registrul de stat sau au operat modificări.
Instituțiile publice, întreprinderile de stat și municipale și companiile cu capital integral sau majoritar de stat nu depun declarația, iar entitățile care au deja datele înscrise și nemodificate trebuie doar să le păstreze actualizate.
Declarația privind beneficiarul efectiv se depune o singură dată, cu excepția situațiilor în care apar modificări ulterioare.