Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că, săptămâna trecută, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat în administrare mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane lei ridicate în cadrul unui dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Fondurile au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor legale.
Investigațiile au început acum două luni, când ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au desfășurat mai multe percheziții în capitală. Sunt vizate persoane fizice, membri și simpatizanți ai unor partide politice, suspectate că ar fi contribuit la canalizarea ilegală a fondurilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În urma perchezițiilor, au fost ridicate bani în diverse valute, dispozitive electronice, înscrisuri și alte probe relevante. ARBI urmează să preia și alte mijloace financiare ridicate anterior.
Totodată, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 11 milioane lei, incluzând 2 capitaluri sociale, 3 construcții nelocative, 2 încăperi locative, un mijloc de transport și 4 terenuri agricole. În plus, a fost emis un ordin de înghețare a unui cont bancar de peste 63 mii lei, iar criptomonede în valoare de 85 mii dolari au fost plasate pe portofelul virtual al Agenției.
În aceeași perioadă, vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului de la un grup criminal organizat. CNA a deschis 6 cauze penale, iar 2 persoane sunt reținute preventiv în penitenciare și una în izolatorul CNA.
Pe linia prevenirii corupției, Direcția legislație a recepționat 18 rapoarte pentru expertizare, au fost eliberate 189 caziere de integritate, iar Linia națională anticorupție a înregistrat 34 apeluri. În cancelaria CNA au fost gestionate 1 693 materiale.