Patru persoane învinuite de sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale au fost condamnate penal, după ce Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorilor și a casat hotărârea primei instanțe. Decizia a fost pronunțată recent de Colegiul penal al instanței de apel.
Potrivit materialelor cauzei, inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru infracțiunea de cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere. Ulterior, procurorii au contestat hotărârea, însă prin decizia Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2019 apelul a fost respins ca nefondat. Curtea Supremă de Justiție, prin decizia din 17 noiembrie 2020, a admis recursul procurorului și a dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Centru.
În urma reexaminării, instanța de apel a admis apelul acuzatorilor de stat și a pronunțat o nouă hotărâre, prin care cele patru persoane au fost condamnate pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, cu liberarea de pedeapsă în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.
Una dintre persoane a fost recunoscută vinovată și pentru încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, fiind sancționată cu amendă de 47 000 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de registrator al valorilor mobiliare pe un termen de 2 ani.
Instanța a dispus încasarea în beneficiul părților vătămate a prejudiciilor materiale și morale în sumă de aproximativ 2 000 000 de lei, iar alte acțiuni civile urmează să fie examinate în procedură separată. Totodată, au fost menținute sechestrele aplicate asupra conturilor bancare, mijloacelor bănești și bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.
Conform probatoriului administrat, faptele au fost comise în perioada 2010–2013, când doi frați, în complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, ar fi obținut controlul asupra unui pachet de acțiuni al băncii, deținut de 73 de întreprinderi și persoane fizice, în valoare de peste 28 000 000 de lei, prin înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor și utilizarea unor documente false.
Decizia instanței de apel este definitivă și executorie, însă poate fi contestată cu recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.