În Luxemburg au fost efectuate percheziții la sediile EFG Bank Luxembourg, filială a grupului bancar elvețian EFG International, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani și finanțarea terorismului. Operațiunea a avut loc pe 24 februarie, conform informațiilor oferite de publicația Luxembourg Times, care citează procuratura, informează telegraph.md, cu referire la DW.
Ancheta vizează încălcări ale normelor anti-spălare de bani și finanțare a terorismului. În 2017, EFG Private Bank din Elveția a primit aproximativ 100 milioane de dolari de la un client din Rusia, identificat ulterior ca fiind un prieten apropiat al lui Ramzan Kadirov.
Angajații băncii au avut îndoieli serioase privind proveniența fondurilor, iar unul dintre manageri, Dmitri Rozanov, a avertizat conducerea asupra riscurilor ridicate ale tranzacției și a cerut verificări suplimentare. Totuși, Rozanov a fost concediat și a apelat în instanță.
Ulterior, informațiile despre transferurile de bani în interesul anturajului lui Kadirov au fost dezvăluite în cadrul unei decizii a unei instanțe britanice.