Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut cinci persoane din Chișinău, cu vârste între 21 și 32 de ani, bănuite de spălare de bani prin scheme piramidale și folosirea tehnologiilor informaționale.
Bănuiții au fost reținuți pe baza informației operative că ar fi urmat să părăsească țara. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe automobile care ar proveni din activitatea infracțională: Mercedes Benz GLE, BMW X5 și M4, precum și Skoda Superb.
Anchetatorii spun că aceștia puneau în aplicare scheme din domeniul criminalității informatice, folosind infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, precum și programe automate în aplicația Telegram. Sumele obținute din aporturile participanților erau transferate între conturi multiple sau convertite în monede virtuale, prin platforme nereglementate, fără transparență asupra destinației finale a fondurilor.
De asemenea, persoanele reținute gestionau o schemă piramidală de înșelătorie financiară, promițând investiții în active virtuale inexistente. „Structura piramidală a schemei garantează că o mare parte din fonduri sunt direcționate către membrii de vârf ai grupării, în timp ce majoritatea participanților pierd bani, fără a avea practic nicio posibilitate de profit”, se arată în comunicat.
Urmărirea penală în acest dosar este în desfășurare, iar bănuiții beneficiază de prezumția nevinovăției. Informațiile vor fi transmise Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale pentru identificarea proprietăților și a eventualelor persoane interpuse, precum și pentru reținerea organizatorilor schemei.