Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și cei ai Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
Investigațiile vizează mai multe magazine online create și gestionate în Republica Moldova. Potrivit materialelor dosarului, compania ar fi ascuns venituri de peste 60 milioane de lei, ceea ce a condus la evitarea ilegală a plății taxelor și impozitelor în sumă de circa 7 milioane de lei.
De asemenea, anchetatorii suspectează compania de spălare de bani, prin convertirea și transferul veniturilor obținute ilegal, în valoare de peste 30 milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger” ai Inspectoratului General de Poliție, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari.
Investigațiile penale continuă, iar persoanele suspectate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.