Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la BEM
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari SUA de la Banca de Economii. Decizia a fost pronunțată la 17 iunie 2026, în lipsa acestuia, la solicitarea procurorilor.
Potrivit Procuraturii, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, săvârșită de un grup criminal organizat.
Anchetatorii susțin că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, în timp ce deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, Ilan Șor ar fi organizat și coordonat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari din activele băncii.
Conform învinuirii, acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii administrative, juridice și economico-financiare necesare realizării schemei. Procurorii susțin că fondurile Băncii de Economii ar fi fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.
În aceeași cauză penală, fostul președinte interimar al SA „Banca de Economii” a fost condamnat, la 29 ianuarie 2024, la 10 ani de închisoare. Dosarul acestuia se află în prezent pe rolul Curții de Apel Centru, care urmează să pronunțe o decizie la 8 iulie 2026.
Potrivit legii, Ilan Șor beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.