Oamenii legii au efectuat alte 10 percheziții în Republica Moldova, în dosarul privind un centru de apel identificat în Ucraina, investigat în cadrul Echipei Comune de Investigație (JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina.
Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Poliției de Frontieră, au desfășurat percheziții la domiciliile a opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi indus în eroare cetățeni din România și din alte state, inclusiv membre ale Uniunii Europene. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și obțineau, prin înșelăciune și abuz de încredere, acces la aplicațiile de banking ale victimelor. Ulterior, banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri care prezintă interes pentru cauza penală.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea completă a activității infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.