În 26 februarie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe administratorul unei companii de complicitate la spălarea de bani. Instanța l-a condamnat la o pedeapsă cu închisoare de 4 ani, din care 2 ani vor fi executați efectiv. În plus, instanța a dispus aplicarea măsurii preventive a arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței și confiscarea sumei de 1 460 660 lei, reprezentând contravaloarea banilor obținuți prin comiterea infracțiunii, informează telegraph.md, cu referire la comunicatul Procuraturii Anticorupție (PA).
Cauza penală a fost disjunsă în 2023, iar potrivit probelor, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alți complici, a obținut prin escrocherie un credit de 4,4 milioane de lei de la „Banca de Economii” SA. Banii au fost transferați pe conturi ale unor companii, iar o sumă semnificativă a fost retrasă în numerar.
Procesul a durat un an și trei luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Sentința poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.