Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală pe numele a doi bărbați acuzați de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari în dosarul ”Banca de Economii” și a transmis cauza spre judecare Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Potrivit unui comunicat emis de instituție, inculpații fac parte dintr-un grup care, în decembrie 2011, a obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la SA ”Banca de Economii”. ”Suma ar fi fost însușită ulterior prin diverse scheme infracționale, cauzând un prejudiciu în proporții deosebit de mari”, precizează procurorii.
În scopul spălării banilor, fondurile ar fi fost transferate în conturile mai multor companii prin contracte fictive de antrepriză, după care banii erau ridicați în numerar de către complici, inclusiv de către inculpații vizați în dosar.
Cauza penală a fost inițiată în martie 2013, prin autosesizarea Procuraturii Generale, și ulterior a fost conexată cu alte dosare instrumentate de CNA. Pentru infracțiunile imputate, legea prevede pedeapsa cu închisoare de până la 15 ani.
Amintim că, la sfârșitul lunii ianuarie, ”un administrator al unei companii din Chișinău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani”, iar instanța a dispus ”confiscarea contravalorii banilor, rezultate din comiterea infracțiunii, în valoare de 1,46 milioane de lei”.
Dosarul ”Banca de Economii” este parte din frauda bancară masivă cunoscută ca ”furtul miliardului”, în care între 2012–2014 au fost delapidați circa un miliard de dolari din BEM, Banca Socială și Unibank – echivalentul a 12% din PIB-ul Republicii Moldova.