Un bărbat din Bălți a fost condamnat, în urma unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în anul 2021, pentru înșelarea a 21 de persoane prin intermediul piramidei financiare „Fondul de investiții reciproce Mercury” din Ucraina.
Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc în perioada 2015–2016. În calitate de supraveghetor („keeper”), aflat în „perioadă de probă”, acesta a convins șapte persoane, majoritatea din Bălți, să investească în fond, promițând un câștig anual de 300%.
Bărbatul își racola victimele inclusiv în cadrul seminarelor organizate de alți membri ai grupului infracțional din Ucraina, după care le deschidea conturi pe pagina de internet a fondului și încasa banii investiți în cafenele sau chiar la sediile băncilor de unde victimele își retrăgeau economiile.
Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, una dintre victime, o mamă solitară și fostă colegă de muncă a condamnatului, a declarat: „A chemat-o la prezentare, acolo le-au spus multe povești, că este un fond de durată, că au intenția de a construi apartamente, acum își dă seama că au fost minciuni. Acesta i-a explicat că dacă pune de exemplu 100 000 lei, peste un an ridică 300 000 lei. La fel, i se spunea că poate ridica banii la dorință o dată în săptămână sau o dată în lună.”
În total, victimele au investit peste 270 000 de lei, unele dintre ele contractând inclusiv credite bancare în acest scop. Promisiunile de câștig nu au fost însă onorate, iar persoanele înșelate au depus plângeri la autorități. Ulterior, dosarul a fost preluat de PCCOCS și trimis în judecată.
Instanța l-a condamnat pe inculpat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. După executarea pedepsei, acesta va fi supus unei perioade de probațiune de 3 ani, cu suspendarea executării restului pedepsei cu închisoarea.
PCCOCS precizează că sentința nu este definitivă, iar până la rămânerea acesteia irevocabilă, persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.