Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) a publicat Raportul de progres nr. 2, evaluând implementarea recomandărilor din Raportul nr. 1 ”Republica Offshore”, care analiza frauda sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, de asigurări și financiar din Republica Moldova.
Raportul conține 42 de recomandări adresate mai multor instituții din Republica Moldova, vizând eliminarea lacunelor și deficiențelor sistemice identificate anterior.
Potrivit CCIA, numirea guvernatorului BNM în 22 decembrie 2023 nu a fost realizată printr-o procedură transparentă și bazată pe merite, contrar recomandărilor. Procuratura Generală nu asigură că toate solicitările către Interpol sunt întemeiate și nepolitizate, iar împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției nu a constituit un grup comun de evaluare a cererilor din ultimii trei ani.
De asemenea, Cancelaria de Stat nu a furnizat informații privind finanțarea suplimentară a organelor de drept pentru traduceri și experți, iar FMI nu a emis rapoarte pentru a examina eficiența BNM în identificarea beneficiarilor efectivi ai băncilor. CCIA nu a primit dovezi că Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a elaborat proiecte pentru mecanismul de publicare a hotărârilor judecătorești economice.
Rata de implementare a recomandărilor după 24 de luni este următoarea: 22 recomandări (52%) implementate integral, 8 recomandări (19%) implementate parțial și 12 recomandări (29%) neimplementate. Raportul complet detaliază și modificările legislative neefectuate de Parlament.