Examinând sesizarea Centrului Național Anticorupție pe faptul depistării pretinselor mijloace bănești deținute de un angajat din cadrul structurilor MAI, ANI a stabilit prin Act de constatare că la persoana supusă controlului, există o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anului 2016, în mărime de 189 779 lei, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.
Pe cauza dată, inspectorul de integritate a decis demararea procedurilor necesare în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia în cuantumul diferenței substanțiale constatate.
De asemenea s-a dispus în condițiile legii, încetarea raporturilor de muncă, fiind sesizat și organul de urmărire penală în vederea pornirii urmăririi penale a persoanei pe faptul suspiciunilor în săvârșirea unor episoade infracționale.
Subiectul controlului a înaintat o cerere de chemare în judecată privind anularea Actului de constatare. Astfel, Curtea de Apel Chișinău, prin hotărârea din 27.10.2022 a respins ca neîntemeiată acțiunea înaintată de acesta. Ulterior, la 25.09.2024, Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de persoana care a contestat Actul ANI, emițând o Încheiere irevocabilă, astfel Actul de constatare al ANI nr. 92/18 din 02.03.2022 a rămas definitiv.
ANI va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în folosul statului, în mărimea diferenței substanțiale constatate.