Fostul președinte al Băncii de Economii (BEM), Grigore Gacicheivici, este cercetat într-o cauză penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, după ce, potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite, iar ulterior ar fi transferat peste hotare banii proveniți din presupusa activitate infracțională.
Potrivit CNA și Procuraturii Anticorupție (PA), probele administrate în dosar indică faptul că faptele investigate ar fi fost comise în perioada în care Grigore Gacicheivici exercita funcția de președinte al BEM. Anchetatorii susțin că acesta ar fi facilitat acordarea unor credite în schimbul unor remunerații ilicite, iar ulterior ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor prin transferarea acestora peste hotare.
Grigore Gacicheivici a fost reținut în seara zilei de 29 iulie pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și atragerea la răspundere a persoanelor implicate.
Menționăm că astăzi, la ora 15:00, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să se pronunțe într-un alt dosar penal în care este vizat Grigore Gacicheivici.
Potrivit legii, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.