Autoritățile din Republica Moldova au raportat, în cadrul audierilor publice privind fraudele pe platforma de investiții presupuse TUX, depunerea a 13 plângeri oficiale, dintre care 2 au fost ulterior retrase.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că persoanele care au sesizat organele sunt ”ultimele atrase în platformă și cele păgubite”, subliniind că ”activitatea piramidală nu este reglementată în Republica Moldova și constituie deja o încălcare a legislației”. Oficialul a precizat că mulți evita să depună plângeri fiindcă ar putea fi implicați în activități ilegale de întreprinzător sau spălare de bani, sau pentru că fac parte din domeniul public și ar trebui să declare veniturile obținute.
Pagubele raportate variază, în majoritatea cazurilor, între 100 și 300 de dolari.
Cernăuțeanu a mai explicat că plângerile nu sunt centralizate într-un dosar penal unic, deoarece singurul caz autosesizat de Inspectoratul Național de Investigații, transmis procuraturii specializate, vizează activitatea ilegală de întreprinzător și spălarea banilor, iar aspectele de escrocherie sunt gestionate teritorial.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au afirmat că platforma TUX „nu are statut de persoană juridică”, iar plățile se fac către persoane interpuse, ceea ce complică identificarea responsabililor. „Persoanele pe aceste plaforme pot să primească contravaloarea, care de fapt nu este acoperită cu nimic, este doar o vizualizare pe ecran a unui sold… este începutul unui proces de fraudare”, au precizat aceștia, menționând transferuri interne sau către Georgia.
Autoritățile îndeamnă cetățenii să raporteze suspiciuni de fraude și să evite tranzacțiile pe platforme neautorizate.