Câteva zile în urmă s-a anunțat, precum că miliardarul rus Andrei Goncharenko ar fi preluat controlul asupra companiei offshore KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD, care deține 95% din capitalul social al ”Avia Invest” SRL. Totuși, un pachet de documente demonstrează că rusul nici nu figurează în calitate de proprietar al firmei cipriote și nici nu ar avea vreo relație juridică cu aceasta. Mai mult, compania a revenit în proprietatea bulgarului care a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu NR INVESTMENTS LIMITED al familiei Rothschild.
Conform documentelor ajunse la presă, KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD a fost fondată în anul 2016 de către biroul de avocatură Panagos & Panagos din Cipru, semnatar al documentelor fiind avocatul Kyriakos Panagos, iar peste doar câteva zile compania a fost transmisă afaceristului rus Modris Karklinsh. Ulterior, în luna aprilie 2018, după aproape 2 ani de la fondare, Modris Karklinsh a transmis firma partenerului său Marin Mihov Tenev. Tenev are conexiuni cu omul de afaceri moldovean Vladimir Russu, ultimul fiind fostul proprietar al imobilului denumit ”Casa Albă”, care a fost procurată de Vladimir Plahotniuc.
Potrivit documentelor expediate presei, Marin Mihov Tenev a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu NR INVESTMENTS LIMITED (Rothschild), iar dreptul de proprietate a fost transmis la 28.08.2019, după cum s-a scris și în presă.
La 12 decembrie curent, NR INVESTMENTS LIMITED (Rothschild) a anulat tranzacția și a informat opinia publică despre retragerea din această afacere, iar în presă s-a anunțat, precum că KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD ar fi fost preluată de către miliardarul rus Andrei Goncharenko.
Totuși, potrivit actelor obținute de la autoritățile cipriote, NR INVESTMENTS LIMITED (Rothschild) a întors firma KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD bulgarului Marin Mihov Tenev, acesta din urmă redevenind proprietar cu acte în regulă, acționând în interesele lui Ilan Șor.
Cine este Marin Mihov Tenev?
Din 23.01.2017, acesta deține la Chișinău compania Euro Partners Consulting S.R.L., creată în parteneriat cu Modris Karklinsh – primul acționar statutar al KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD. Euro Partners Consulting S.R.L. își are sediul în mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 80/3, chiar în sediul Aeroportului Internațional Chișinău – vezi aici.
Potrivit datelor publice de pe servicii.fisc.md, Euro Partners Consulting S.R.L. are datorii față de stat, iar în perioada 2017-2018 nu a desfășurat careva activități economice.
Despre Tenev a vorbit și Dorin Chirtoacă (vezi aici, aici și pe cotidianul.md). Fostul primar general al Chișinăului a menționat că bulgarul este partener de afaceri cu Vladimir Russu, ultimul fiind fostul proprietar al ”Casei Albe” din capitală, imobil procurat de Plahotniuc. Mai mult, Chirtoacă a mai spus și despre faptul că prima adresă juridică a firmei KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD a fost pe adresa unde sunt înregistrate și alte firme deținute de către fostul finanțator al PDM.
Proprietarii KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD în perioada 2016-prezent
19/08/16 – 22/08/16
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ (Kyriakos Panagos – de la biroul de avocatură & consultanță Panagos & Panagos – https://panagoslaw.com/ )
Address: Μεσαορίας, 29 Νέα Λήδρα, Δάλι 2549, Λευκωσία
Citizenship County: Cyprus
22/08/16 – 04/04/18
MODRIS KARKLINSH (afacerist rus – vezi pe rise.md, mold-street.com)
Address: Flat 2 Iane Kazarmenyi, 10/1 , Moscow 109028
Citizenship County: Russian Federation
04/04/18 – 28/08/19
MARIN MIHOV TENEV (acesta are conexiuni cu omul de afaceri moldovean Vladimir Russu – vezi pe rise.md)
Address: Flat 7 Ivan Bogorov, 7 , Burgas 8000
Citizenship County: Bulgaria
28/08/19 – 12/12/19
NR INVESTMENTS LIMITED (Rothschild)
Address: TRAFALGAR COURT, Floor 2 East Wing Admiral Park St Peter Port, Gurnsey , GY1 3EL
Citizenship County: Guernsey
12/12/19 – prezent
MARIN MIHOV TENEV (a redevenit acționar după ce NR INVESTMENTS LIMITED s-a retras din afacere)
Address: Flat 7 Ivan Bogorov 7 , 8000 Burgas
Citizenship County: Bulgaria
12 Transferul de La Modris La Mihov Companies_412767_1577211110 by Telegraph Moldova on Scribd
16 Transferul de La Mihov La Rothschild Companies_412767_1577211074 by Telegraph Moldova on Scribd
20 Transferul de La Rothschild La Mihov Companies_412767_1577211041 by Telegraph Moldova on Scribd
