Doi tineri de 21 și 29 de ani au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că ar fi înșelat mai mulți moldoveni cu promisiuni false de investiții în criptomonede, prejudiciul total ridicându-se la peste 3,7 milioane de lei.
Potrivit procurorilor, suspecții ar fi acționat în cadrul unui grup criminal organizat, alături de alte persoane aflate încă în proces de identificare. Victimele erau contactate și convinse să transfere bani în conturi controlate de presupușii escroci, sub pretextul tranzacționării de valute virtuale.
Banii erau direcționați către alți membri ai grupului cu ajutorul unor parole comunicate în prealabil, apoi transformați în criptomonede prin portofele electronice anonime și redistribuiți pentru a le pierde urma.
În cadrul anchetei, autoritățile au sechestrat mijloace bănești în valoare de peste 800 000 de lei și un bun imobil estimat la peste jumătate de milion de lei.
Dosarul a fost transmis în instanță, iar inculpații riscă până la 15 ani de închisoare, amendă de până la 20 000 de unități convenționale și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura activități pentru o perioadă de până la 5 ani.