Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au finalizat urmărirea penală și au expediat în judecată dosarul unui administrator acuzat de escrocherie și spălare de bani. Trei companii pe care acesta le administra sunt vizate pentru spălare de bani.
Potrivit anchetei, în toamna anului 2020, administratorul ar fi indus în eroare o firmă din Turcia într-o tranzacție de 40.000 de tone de grâu, obținând fraudulos un avans de 843.950 dolari SUA (circa 14 milioane lei). Banii ar fi fost ulterior ascunși prin transferuri, conversii valutare, retrageri și plăți către firme afiliate.
Pe conturile uneia dintre companii a fost aplicat sechestru pe peste 11 milioane de lei, suma fiind transmisă în administrarea ARBI.
Inculpatul nu își recunoaște vina. Cauza va fi examinată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare, iar companiile vizate – amenzi de până la 800.000 lei sau lichidarea.