Procuratura raionului Ialoveni, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialoveni, a expediat în instanță un dosar penal pe numele a două femei, acuzate de delapidarea averii străine în proporții mari și spălarea banilor.
Potrivit anchetei, în perioada 2015-2016, administratorul și contabilul-șef al unei întreprinderi de alimentație publică au utilizat mijloacele financiare ale companiei pentru achiziționarea produselor alimentare necesare procesului de producție.
Ulterior, acestea nu au reflectat achizițiile în evidența contabilă și au însușit veniturile obținute din activitatea întreprinderii, cauzând un prejudiciu de 203 812 lei.
Pentru a ascunde proveniența banilor obținuți ilegal, cele două femei au falsificat mai multe contracte de împrumut, prin care au pretins că au acordat sume de bani întreprinderii. Ulterior, au solicitat restituirea sumelor, reintroducând astfel banii în circuitul legal și însușindu-i.
Dacă vor fi găsite vinovate, învinuitele riscă până la 12 ani de închisoare pentru delapidare și până la 7 ani de detenție sau amendă de până la 7 350 unități convenționale pentru spălarea banilor.