Parchetul European (EPPO), oficiul din București, a înaintat săptămâna trecută un rechizitoriu către Tribunalul București împotriva unui cetățean român și a unei companii, acuzați de fraudă în legătură cu un proiect destinat dezvoltării Deltei Dunării, cofinanțat din fonduri europene.
Cazul vizează un proiect care urmărea extinderea activităților unei companii specializate în transportul de mărfuri pentru a include și servicii de construcții, prin achiziția de utilaje grele. Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, sprijinind dezvoltarea Deltei Dunării, iar contribuția Uniunii Europene și a statului român a reprezentat 70,95% din totalul costurilor eligibile. Pentru a beneficia de această finanțare, beneficiarul trebuia să dovedească că dispune de resursele financiare necesare pentru a-și acoperi propria contribuție.
Potrivit anchetei, inculpatul, acționând în interesul și în numele companiei, a utilizat în mod intenționat documente și declarații falsificate, inclusiv un extras de cont bancar fals, pentru a atesta că firma avea capacitatea financiară necesară implementării proiectului. Prin aceste acțiuni, compania ar fi obținut ilegal aproximativ 593.000 de euro din fonduri europene (echivalentul a 2.758.669 de lei) și circa 104.000 de euro (486.824 de lei) din bugetul național.
Pentru a recupera prejudiciul estimat, în timpul anchetei au fost puse sub sechestru bunuri imobile și utilaje grele aparținând companiei.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpatul riscă o pedeapsă cu închisoarea între trei și 10 ani și jumătate, iar compania ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 420.000 de euro și confiscarea bunurilor.