Procuratura raionului Edineț, împreună cu Inspectoratul de Poliție Edineț, au expediat în judecată o cauză penală în privința a două persoane implicate într-o schemă de obținere a mijloacelor financiare prin escrocherie. Această cauză a fost investigată de procuratura raionului, ca rezultat al transferului dosarului de la autoritățile competente din Republica Kazahstan.
Potrivit rechizitoriului, cele două învinuite, cu vârstele de 28 și 46 de ani, împreună cu un grup de persoane neidentificate încă, au organizat, în luna iunie 2017, în Federația Rusă, plasarea unui anunț fals pentru vânzarea unui apartament în orașul Astana, Kazahstan.
Victima, interesată de achiziționarea apartamentului, a fost indusă în eroare și a transferat suma de 80 000 de dolari SUA, pentru a confirma capacitatea financiară de cumpărare a imobilului.
Ulterior, una dintre învinuite, aflându-se la Moscova, a ridicat banii în mai multe tranșe de la diverse bănci, folosind un pașaport fals.
Conform legislației în vigoare, faptele comise de cele două persoane se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani, amendă de până la 20 000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura o activitate pentru o perioadă de până la 5 ani.