Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate la Bugetul public național de peste 7 milioane lei.
Începând cu anul 2023, membrii unei familii au înființat și gestionat patru companii care activează în domeniul agricol. După acumularea datoriilor, aceste companii inițiau procedura de insolvabilitate, urmată de lichidarea lor.
Companiile efectuau încasări pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole atât în monedă națională, cât și în valută străină, fără a reflecta aceste tranzacții în evidența contabilă și fără a achita impozitele corespunzătoare.
La data de 7 aprilie 2026, au fost efectuate 12 percheziții la sediile contribuabililor din municipiul Chișinău, raionul Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, care desfășoară activități agricole precum colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Investigațiile continuă, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. În acest timp, toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.