Poliția anunță că încă doi membri ai grupului criminal organizat, un bărbat și o femeie, implicați în înșelarea militarilor din Ucraina, cu vârstele de 40 și 46 ani, au fost reținuți de către angajații Direcției Investigații Centru a INI, în timp ce încercau să traverseze frontiera de stat prin PTF Cahul-Oancea.
Aceștia au fost reținuți pentru 72 ore.
Amintim că, în 14 august, oamenii legii au anunțat despre reținerea a opt cetățeni ai Ucrainei care, prin înșelăciune, au obținut echivalentul a circa 3 milioane lei de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea mașinilor propuse spre vânzare pe internet.
Persoanele reținute s-au refugiat din Ucraina în Republica Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 de ani. Procuratura de la Kiev a comunicat că aceștia sunt membri a două familii din Odesa.
Gruparea infracțională a activat pe teritoriul Republicii Moldova și Ucrainei în perioada 2023-2024. Folosind numerele de telefon mobil ale operatorilor ucraineni, aceștia au postat anunțuri de vânzare de mașini și drone din străinătate pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei.
Cumpărătorilor li se propunea să efectueze o plată în avans pe un card bancar, iar după ce primeau banii, vânzătorii nu mai luau legătura cu cumpărătorii. Banii obținuți prin fraudă au fost investiți în mașini de lux și bijuterii de aur.
Până acum, au fost identificate 67 de episoade de fraudă. Valoarea aproximativă a daunelor este de 46 de milioane de grivne. Numărul final al victimelor este încă în curs de stabilire.