Comisia Europeană a adăugat oficial Principatul Monaco pe lista jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului, conform unei actualizări anunțate joi, în cadrul Directivei a patra privind combaterea spălării banilor.
Măsura vine ca urmare a unei analize tehnice detaliate, aliniate cu evaluările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), care a inclus inspecții la fața locului, evaluări de risc și dialoguri bilaterale. Decizia urmărește protejarea sistemului financiar al Uniunii Europene prin impunerea unor controale sporite asupra tranzacțiilor dinspre și înspre aceste jurisdicții.
Alături de Monaco, pe listă au mai fost incluse Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal și Venezuela. În schimb, Emiratele Arabe Unite, Panama și Gibraltar au fost eliminate.
Regulamentul va intra în vigoare peste o lună, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul Uniunii se opun.