Organismul Consiliului Europei pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, MONEYVAL, a publicat astăzi raportul anual pentru anul 2024, care confirmă că Republica Moldova a rămas sub procedura de monitorizare sporită, în urma întârzierilor în prezentarea rapoartelor de progres și a deficiențelor tehnice nesoluționate în mai multe domenii-cheie.
Potrivit documentului, evaluarea mutuală a Republicii Moldova (MER) a fost adoptată în iulie 2019, plasând țara sub regim de urmărire sporită (enhanced follow-up). Primul raport de urmărire a fost aprobat în mai 2022, însă cel de-al doilea raport, care trebuia transmis la plenara MONEYVAL din mai 2023, nu a fost prezentat.
În absența acestui raport, MONEYVAL a analizat ulterior cererea autorităților de reevaluare tehnică pentru o serie de recomandări-cheie: R.6 și R.7 (sancțiuni financiare direcționate și cooperare internațională), R.8 (sectorul organizațiilor non-profit), R.24 și R.25 (transparența beneficiarilor efectivi), precum și R.15, legată de riscurile generate de noile tehnologii și criptoactive.
Evaluarea a fost efectuată de echipele raportoare din Ucraina și Andorra, în cooperare cu Secretariatul MONEYVAL. Raportul notează că Moldova a făcut progrese doar parțiale: au fost remediate o parte dintre deficiențele tehnice la Recomandările 6 și 7, însă pentru celelalte domenii – inclusiv transparența proprietății și supravegherea organizațiilor non-financiare – progresele au fost insuficiente pentru o modificare a ratingului.
Astfel, la sfârșitul anului 2024, 34 de recomandări FATF erau evaluate pentru Republica Moldova ca fiind conforme (C) sau larg conforme (LC), iar șase recomandări – R.8, R.15, R.22, R.24, R.25 și R.38 – rămâneau parțial conforme (PC).
Raportul reamintește că, potrivit Regulii 21(8), Republica Moldova trebuia să corecteze majoritatea deficiențelor până în iulie 2023, termen care nu a fost respectat. În consecință, plenara MONEYVAL a decis emiterea unui avertisment privind posibila aplicare a Procedurilor de Consolidare a Conformității (Compliance Enhancing Procedures – CEPs), menționând că, dacă progresele nu vor fi demonstrate până în iunie 2025, aceste proceduri ar urma să fie declanșate automat.
Raportul pentru 2024 nu oferă date privind evoluțiile ulterioare, urmând ca situația Republicii Moldova să fie analizată în cadrul următorului raport de monitorizare, așteptat pe parcursul anului 2025.
Președintele MONEYVAL, Nicola Muccioli, a declarat, cu prilejul publicării raportului, că „într-o perioadă marcată de transformări tehnologice rapide și schimbări geopolitice, este esențial ca statele să continue consolidarea cadrului juridic și instituțional pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.
1 Informație relevantă
Puteți comenta pe Facebook.