Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță finalizarea urmăririi penale într-un dosar de fraudă bancară în care este vizată o fostă contabilă-șef adjunct a unei instituții financiare cu filială în Fălești. Femeia este acuzată de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și de falsificarea documentelor oficiale.
Potrivit probelor, în perioada 2012–2015, inculpata ar fi falsificat documente bancare și ar fi sustras bani din conturile clienților, inclusiv ale mai multor agenți economici. Ea ar fi prezentat extrase și ordine de plată cu date false, iar în unele cazuri ar fi folosit delegații semnate anterior pentru a retrage numerar fără acordul deponenților.
Modul de operare, spun procurorii, era unul repetitiv și atent planificat, astfel încât lipsurile bănești să nu fie depistate timp de mai mulți ani. Auditul efectuat ulterior a stabilit un prejudiciu total de peste 1,5 milioane lei.
Faptele sunt încadrate la art. 191 alin. (5) Cod penal – delapidare în proporții deosebit de mari, infracțiune pedepsită cu până la 15 ani de închisoare, și art. 361 alin. (1) – fals în acte oficiale, pentru care legea prevede până la 3 ani de închisoare. Inculpata și-a recunoscut parțial vina.
Anchetatorii amintesc că femeia a mai fost condamnată în 2019 pentru infracțiuni similare de delapidare, primind atunci un an de închisoare cu suspendare și interdicția de a ocupa funcții ce implică gestionarea banilor.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpata beneficiază de prezumția de nevinovăție.