Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat că, la solicitarea procurorilor europeni din Veneția, Garda Financiară italiană din Verona, cu sprijinul ofițerilor din Napoli, a arestat șapte suspecți considerați membri și facilitatori ai unei grupări de criminalitate organizată implicate într-o schemă amplă de fraudă cu TVA în comerțul angro cu produse de igienă și bunuri electronice.
Acțiunea face parte din investigația cu numele de cod „Nebula”, desfășurată de birourile EPPO din Veneția și Zagreb, care a scos la iveală o rețea criminală suspectată că a provocat prejudicii de peste 78 de milioane de euro prin TVA neachitat în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Potrivit EPPO, măsurile aplicate vizează liderii presupusei organizații criminale și apropiații acestora. Doi suspecți identificați drept organizatori ai schemei au fost plasați în arest preventiv, alți patru au fost puși în arest la domiciliu, iar doi suspecți au fost supuși unor măsuri alternative, inclusiv obligații de raportare și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Mandatele de arestare au fost executate în privința a șapte persoane, după ce al optulea suspect a părăsit între timp țara.
Conform anchetei, gruparea, formată din membri din Croația și Italia, ar fi operat o rețea de companii care cumpărau produse de igienă și articole de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni, după care le revindeau formal unor companii de tip „missing trader” din zona Napoli. Ulterior, aceste firme comercializau marfa fără a achita TVA-ul datorat.