Patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani, au fost reținuți pentru că au înșelat cetățeni americani să plătească în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole inexistente, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Schema a generat aproximativ 10 milioane de lei în trei luni.
Suspecții, specialiști în tehnologia informației, au creat și clonat mai multe site-uri web care prezentau fals mijloacele de transport ca fiind de vânzare. Victimele erau atrase prin publicitate online și contactate de operatorii centrului de apel, care se prezentau drept „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați”.
Clienții erau convinși să efectueze plăți în avans pe baza unor facturi falsificate, care indicau detalii despre produse, transport, garanții și condiții de returnare. Banii erau transferați ulterior în conturi bancare ale unor firme-paravan, controlate de membrii grupului.
Printre cei reținuți se numără organizerul schemei, persoana de încredere a acestuia și operatori telefonici. Aceștia cooperează cu procurorii pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. PCCOCS a depus la judecătorul de instrucție demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința celor patru suspecți.