Astăzi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
Potrivit datelor oferite de autorități, acțiunile au fost îndreptate împotriva unor activități suspecte desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux”. În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume importante de bani în lei și valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacții, telefoane mobile și alte probe relevante.
De asemenea, cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei, au fost reținute pentru audieri. Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească amploarea activităților ilegale și circuitul financiar al banilor obținuți prin aceste operațiuni.