Ofițerii de investigație, împreună cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS „Fulger”, au efectuat, în data de 26 august, mai multe percheziții pe teritoriul orașului Ungheni, în cadrul unei cauze penale de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.
În vizorul anchetei au intrat patru bărbați cu vârste între 22 și 37 de ani, domiciliați în Ungheni.
Oamenii legii au ridicat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri prin sistemul RIA. Dintr-un BMW X6 utilizat de unul dintre suspecți au fost confiscate documente similare, iar mașina a fost plasată la parcarea specială pentru toată durata anchetei.
Investigațiile continuă, urmând a fi întreprinse și alte acțiuni de urmărire penală.