Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații „Fulger”, investighează o schemă de evaziune fiscală în valoare de circa 200 000 000 de lei, comisă între anii 2016–2022 de o companie din domeniul alimentației publice, cu sediul în Chișinău.
Compania deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine în Chișinău, Comrat și Orhei, precum și prestează servicii de catering în aeroporturi. Schema ar fi fost pusă în aplicare prin manipularea evidenței financiare reale, cu implicarea mai multor angajați și persoane interpuse.
Peste 20 de percheziții au avut loc în aprilie 2025 și săptămâna trecută, la sediile firmei, unitățile comerciale, domiciliile și în automobilele suspecților. Au fost ridicate documente contabile, evidențe paralele, bani nedeclarați, tehnică de calcul și dispozitive electronice.
Opt persoane cu vârste între 30 și 55 de ani au fost identificate ca figuranți – administratori, contabili, coordonatori de unități și tehnicieni IT. Anchetatorii continuă urmărirea penală pentru documentarea completă a cauzei, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.