Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) privind condamnarea penală a unei agenții imobiliare și a proprietarului acesteia pentru evaziune fiscală, obligați acum să achite statului suma de 42 milioane de lei.
Această sumă reprezintă impozitele restante, majorările de întârziere și amenzile aplicate companiei, conform acțiunii civile înaintate de Serviciul Fiscal de Stat și admise de instanță. Dosarul a fost inițiat de procurorii PCCOCS, care au investigat activitatea agenției imobiliare pentru perioada 2012-2017. În această perioadă, proprietarul companiei a declarat venituri subevaluate sau a omis total raportarea acestora. De asemenea, a fost constatat că mulți dintre cei peste 100 de agenți imobiliari ai firmei lucrau fără contracte de muncă, iar plățile salariale erau realizate „în plic”, evitându-se astfel reținerea impozitelor.
Investigațiile PCCOCS au arătat că, în ciuda recunoașterii inițiale a vinovăției și achitării parțiale a prejudiciului în valoare de 4 milioane de lei, proprietarul firmei a renunțat ulterior la recunoașterea vinovăției. Dosarul a continuat, iar instanța a decis în final că, deși termenul de prescripție penală a expirat, atât administratorul, cât și compania, au fost recunoscuți vinovați și obligați să plătească suma de 41 937 929 lei către stat.
Sentința pronunțată poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău.