Politică

DOC Exclusiv // Șor a privatizat Air Moldova cu banii sustrași de la Moldasig

Pinterest LinkedIn Tumblr

Potrivit unui răspuns oficial de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (nr.03/03-314 din 25.02.2021), milioanele de lei pentru privatizarea Air Moldova au fost sustrași de la Moldasig, dar până a ajunge în conturile Civil Aviation Group S.R.L., afiliată lui Șor (vezi investigația zdg.md), au trecut prin mai multe tranzacții și conturi bancare.

Astfel, la 28.09.2018, Moldasig S.A. a transferat 59,22 milioane de lei către STYLE Design Imobil SRL, cod fiscal 1018600040143, cu destinația ”plata pentru acțiuni ordinare, conform antecontractului de vânzare-cumpărare”.

În aceeași zi, STYLE Design Imobil SRL a transferat sub formă de împrumut mijloace bănești în sumă de 59,21 milioane de lei către persoana fizică Evdochimova Olga, ulterior, în aceeași zi, au fost eliberate în numerar 13,25 milioane de lei și 2,3 mln. de Euro.

La 01.10.2018, persoana fizică Ianovici Andrei (co-fondatorul Civil Aviation Group S.R.L.) s-a prezentat la o bancă comercială din Chișinău și a depus în contul propriu suma de 2,5 milioane de Euro, iar în aceeași zi i-a convertit și i-a transferat Civil Aviation Group S.R.L., aceasta fiind compania care a privatizat Î.S. ”Air Moldova” S.A. cu 49,8 mln. de lei.

La aceeași companie STYLE Design Imobil SRL a ajuns și suma de 49,25 milioane de lei, însă de pe conturile ASITO Direct SA, tranzacțiile fiind efectuate în perioada 17.10.2018-01.11.2018.

De pe conturile Moldasig a fost sustrasă și o altă sumă importantă de bani. Potrivit ofițerilor de investigație, în perioada 22.08.2018-06.09.2018, de pe conturile acestei companii de asigurări a fost scoase 38,43 milioane de lei, iar banii au ajuns la Investment Management Group S.R.L.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a constatat suspiciuni rezonabile că mijloacele bănești eliberate în numerar persoanei fizice Evdochimova Olga au fost ulterior depuse în numerar de către Ianovici Andrei și utilizate la privatizarea Î.S. ”Air Moldova” S.A.

Totodată, în cadrul investigațiilor financiare inițiate, s-a stabilit că mijloacele financiare parvenite de la Moldasig S.A. și ASITO S.A. au fost concentrate în conturile Investment Management Group S.R.L.

loading...

Comments are closed.