Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a acuzat Rusia că ar fi spălat aproximativ 14 miliarde de dolari prin sistemul bancar kazah, utilizând o instituție financiară din țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe dedicate combaterii infracțiunilor financiare.
Potrivit șefului statului, o bancă din Kazahstan a „rulat” peste 7 trilioane de tenge, bani proveniți „dintr-o țară vecină”, referire care indică Federația Rusă.
”Din punctul de vedere al legii, al economiei și chiar al politicii, acesta este, în opinia mea, un fapt revoltător”, a declarat Tokaev, subliniind că astfel de scheme financiare frauduloase continuă să fie numeroase.
Acuzațiile apar în contextul înăspririi controlului financiar asupra cetățenilor ruși, început în septembrie 2025, după ce aceștia și-au deschis masiv conturi și carduri bancare în Kazahstan. Presa relatează că în unele cazuri au fost inițiate investigații, iar intermediari ar fi facilitat obținerea codurilor de identificare individuală și deschiderea conturilor.
Agenția pentru Reglementarea și Dezvoltarea Pieței Financiare din Kazahstan a anunțat că, în 2024, peste 90% dintre deținătorii de carduri utilizate pentru spălarea banilor erau nerezidenți. În același an au fost înregistrate 6 200 de cazuri de folosire a așa-numitelor ”drop-carduri”, cu un volum total de 24 de miliarde de tenge, circa 47 de milioane de dolari.
Autoritățile kazahe au început să închidă aceste scheme după introducerea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei. Din 2024, emiterea la distanță a codurilor de identificare a fost interzisă, unele au fost anulate, iar regulile pentru nerezidenți au fost înăsprite. Pentru 2025, este propusă identificarea lunară obligatorie a străinilor fără permis de ședere, verificarea surselor de venit și limitarea la un singur card, valabil maximum 12 luni.
Tokaev a mai avertizat că Kazahstanul este grav afectat și de scoaterea ilegală de capital prin criptomonede. Potrivit acestuia, au fost lichidate peste 130 de platforme crypto ilegale, cu un rulaj de peste 62 de miliarde de tenge, aproximativ 124 de milioane de dolari. Anterior, autoritățile au anunțat destructurarea serviciului RAKS exchange, considerat cel mai mare mecanism de spălare de bani din CSI, cu tranzacții de 224 de milioane de dolari.