Tribunalul din Toulouse a condamnat patru persoane implicate într-o amplă fraudă cu TVA, prin care statul francez a fost prejudiciat cu peste 3,2 milioane de euro între 2010 și 2011.
Rețeaua a folosit firme-fantomă din România și Spania pentru a vinde ilegal 747 de vehicule de lux importate din Germania.
Potrivit anchetatorilor, inculpații – doi administratori ai unor concesionare auto din Franța și doi administratori ai companiilor fictive, printre care un cetățean român – au declarat mașinile ca fiind second-hand și tranzitate prin firme din România și Spania, deși vehiculele nu au părăsit niciodată teritoriul Franței. Schema le-a permis să evite plata TVA reală, folosind facturi false.
Cei patru au primit pedepse între 12 luni și 2 ani de închisoare cu suspendare, fiecare fiind amendat cu 45 000 de euro. Instanța a dispus și despăgubiri de aproximativ 3,3 milioane de euro pentru recuperarea prejudiciului.
Autoritățile franceze au subliniat că dosarul reprezintă unul dintre cele mai complexe cazuri de fraudă cu TVA din regiune, rețeaua având un caracter transnațional și o structură bine organizată.