Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut în Republica Moldova, fiind suspectat de comiterea unor escrocherii în proporții deosebit de mari, sub pretextul organizării importului și vămuirii automobilelor de lux achiziționate la licitații în Statele Unite ale Americii.
Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, schema infracțională a fost documentată de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”. Suspectul, care deținea o companie înregistrată în Ucraina, plasa anunțuri privind importul de mașini din SUA, colectând sume importante de bani ca avans pentru servicii care nu erau niciodată onorate. Automobilele promise nu ajungeau la clienți, iar banii erau însușiți fraudulos.
După ce a înșelat mai multe persoane, bărbatul s-a refugiat în Republica Moldova, unde și-a deschis o nouă firmă cu același obiect de activitate și și-a continuat faptele ilegale.
Pentru documentarea completă a cazului, autoritățile din Moldova și Ucraina au constituit o echipă comună de anchetă. În cadrul investigațiilor, au fost efectuate 13 percheziții simultane pe teritoriul ambelor state.
În urma reținerii suspectului, au fost ridicate două automobile de lux, înscrisuri, mijloace bănești și alte probe relevante. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 10 ani.