Procuratura Anticorupție a anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei penale în care Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al delapidării averii străine, săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în comun cu Centrul Național Anticorupție, au fost administrate probe care ar indica faptul că Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari SUA din activele băncii.
Conform acuzării, acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional. Procurorii susțin că, în acest mod, au fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false.
În consecință, Ilan Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale băncii în sumă de 100 000 000 de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea presupusului plan infracțional.
Totodată, Procuratura Anticorupție amintește că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.
Pentru infracțiunea imputată, legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 15 ani.
Ilan Șor beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.