Poliția Republicii Moldova a fost informată oficial de autoritățile din Grecia despre documentele de identitate deținute de Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu, depistate în urma reținerii acestora.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), prin Direcția cooperare polițienească internațională, informațiile au fost transmise în contextul cooperării cu autoritățile elene în dosarul celor doi fugari.
În timpul perchezițiilor efectuate atât asupra persoanelor, cât și la domiciliile acestora, autoritățile grecești au descoperit zeci de documente emise de diferite state, care indică multiple identități folosite de Vladimir Plahotniuc.
În unele cazuri, documentele sunt emise de aceeași țară, dar cu nume, fotografii și date de naștere diferite.
Acte ridicate care aparțin lui Vladimir Plahotniuc:
Carte de identitate Vanuatu – AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako;
Permis de conducere România, eliberat la 7 mai 2025 – ANTOHE Mihai;
Permis de conducere România, eliberat la 10 februarie 2020 – ANTOHE Mihai;
Permis de conducere Ucraina, eliberat la 15 septembrie 2021 – TAUSHANZHY Mykhailo;
Permis de conducere Republica Moldova, eliberat la 9 octombrie 2018 – PLAHOTNIUC Vladimir;
Două cărți de identitate România, eliberate la 19 martie 2024 – ANTOHE Mihai, cu fotografii diferite;
Pașaport Vanuatu, eliberat la 9 septembrie 2022 – AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako;
Pașaport Irak, eliberat la 15 mai 2018 – AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako;
Pașaport Federația Rusă, eliberat la 14 aprilie 2021 – KIRSANOV Stanislav;
Pașaport Republica Moldova, eliberat la 23 aprilie 2019 – PLAHOTNIUC Vladimir;
Pașaport România, eliberat la 9 septembrie 2020 – PLAHOTNIUC Vladimir;
Pașaport România, eliberat la 25 februarie 2020 – ANTOHE Mihai;
Pașaport Ucraina, eliberat la 20 noiembrie 2019 – TAUSHANZHY Mykhailo;
Pașaport intern Ucraina – TAUSHANZHY Mykhailo;
Pașaport Republica Moldova, eliberat la 14 iunie 2019 – PLAHOTNIUC Vladimir;
Permis de conducere Federația Rusă, eliberat la 18 octombrie 2023 – KIRSANOV Stanislav;
Carte de identitate Bulgaria – TAUSHANOV Mihail;
Pașaport Bulgaria, eliberat la 4 iulie 2024 – TAUSHANOV Mihail;
Pașaport Federația Rusă, eliberat la 25 ianuarie 2021 – TAUSHANOV Mihail;
Permis de conducere Bulgaria, eliberat la 16 ianuarie 2023 – TAUSHANOV Mihail.
Acte ridicate care aparțin lui Constantin Țuțu:
Carte de identitate România, eliberată la 5 septembrie 2024 – SÎLI Andrie;
Carte de identitate Bulgaria – SILI Andrie;
Permis de conducere România, eliberat la 18 aprilie 2023 – SÎLI Andrie;
Permis de ședere Bulgaria – SILI Andrie;
Pașaport România, eliberat la 7 noiembrie 2022 – SÎLI Andrie.
Potrivit IGP, toate aceste documente au fost ridicate de autoritățile grecești în cadrul procedurilor legale, iar Poliția Republicii Moldova a transmis noi solicitări către mai multe state pentru a verifica veridicitatea actelor și a identifica eventuale complicități sau falsuri.
„Ulterior reținerii celor doi, Poliția Republicii Moldova a mai remis o serie de solicitări altor state, pentru a stabili și preciza alte informații legate de respectivii cetățeni”, precizează autoritățile moldovene.
Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu sunt vizați în mai multe dosare penale, inclusiv pentru spălare de bani, corupție și crimă organizată.