Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari și l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Instanța a menținut măsura arestului preventiv, până când sentința va deveni definitivă.
Totodată, acțiunea civilă formulată de BC ”Banca de Economii” SA a fost admisă, iar inculpatul este obligat să achite 2 700 000 de lei, sumă considerată prejudiciu material. În plus, instanța a dispus și confiscarea specială a contravalorii banilor proveniți din infracțiune, în beneficiul statului.
Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, infracțiunea a fost comisă între 19 și 28 decembrie 2011, când inculpatul, împreună cu alte persoane, a efectuat transferuri financiare succesive pentru a deghiza banii obținuți fraudulos dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în valoare de 4 400 000 de lei.
Inculpatul a fost extrădat din Ucraina în 4 aprilie 2024 și s-a aflat în arest preventiv de la acel moment. Pe parcursul procesului, acesta a negat comiterea faptelor, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind suficiente pentru a-i stabili vinovăția.
Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.